诺德股份: 诺德新材料股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2023-041
诺德新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
(资料图片)
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A
座 16 层诺德新材料股份有限公司会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%） 30.9297
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
会议由董事长陈立志先生主持。本次会议符合《公司法》《上市公司股东大
会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 534,165,685 99.5302 2,521,002 0.4698 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 534,165,685 99.5302 2,521,002 0.4698 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 534,165,685 99.5302 2,521,002 0.4698 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 534,165,685 99.5302 2,521,002 0.4698 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 534,165,685 99.5302 2,521,002 0.4698 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 534,165,685 99.5302 2,521,002 0.4698 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 534,165,685 99.5302 2,521,002 0.4698 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 534,165,685 99.5302 2,521,002 0.4698 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 534,165,685 99.5302 2,521,002 0.4698 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 534,165,685 99.5302 2,521,002 0.4698 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 534,165,685 99.5302 2,521,002 0.4698 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 534,165,685 99.5302 2,521,002 0.4698 0 0.0000
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分
析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 534,165,685 99.5302 2,521,002 0.4698 0 0.0000
《关于 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 534,165,685 99.5302 2,521,002 0.4698 0 0.0000
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提
示与采取填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 534,166,785 99.5304 2,519,902 0.4696 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 534,165,685 99.5302 2,521,002 0.4698 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 534,299,585 99.5552 2,387,102 0.4448 0 0.0000
票相关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 534,165,685 99.5302 2,521,002 0.4698 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 530,080,881 98.7691 6,605,806 1.2309 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于公司符 45,75 94.7775 2,521 5.2225 0 0.0000
合向特定对象 0,954 ,002
发行 A 股股票
条件的议案》
发行股票的种 45,75 94.7775 2,521 5.2225 0 0.0000
类、面值 0,954 ,002
发行方式及发 45,75 94.7775 2,521 5.2225 0 0.0000
行时间 0,954 ,002
发行对象及认 45,75 94.7775 2,521 5.2225 0 0.0000
购方式 0,954 ,002
定价基准日、发 45,75 94.7775 2,521 5.2225 0 0.0000
方式
发行数量 45,75 94.7775 2,521 5.2225 0 0.0000
限售期 45,75 94.7775 2,521 5.2225 0 0.0000
募集资金用途 45,75 94.7775 2,521 5.2225 0 0.0000
本次向特定对 45,75 94.7775 2,521 5.2225 0 0.0000
象发行前公司 0,954 ,002
滚存未分配利
润的安排
上市地点 45,75 94.7775 2,521 5.2225 0 0.0000
本次向特定对 45,75 94.7775 2,521 5.2225 0 0.0000
议的有效期
《 关 于 公 司 45,75 94.7775 2,521 5.2225 0 0.0000
股股票预案的
议案》
《 关 于 公 司 45,75 94.7775 2,521 5.2225 0 0.0000
定对象发行股
票募集资金运
用可行性分析
报告的议案》
《关于 2023 年 45,75 94.7775 2,521 5.2225 0 0.0000
发行股票方案
的论证分析报
告的议案》
《 关 于 公 司 45,75 94.7797 2,519 5.2203 0 0.0000
定对象发行股
票摊薄即期回
报的风险提示
与采取填补措
施及相关主体
承诺的议案》
《关于前次募 45,75 94.7775 2,521 5.2225 0 0.0000
况报告的议案》
《关于未来三 45,88 95.0548 2,387 4.9452 0 0.0000
年 （ 2023 年 4,854 ,102
回报规划的议
案》
《关于提请股 45,75 94.7775 2,521 5.2225 0 0.0000
东大会授权董 0,954 ,002
事会全权办理
本次向特定对
象发行股票相
关事项的议案》
《关于公司修 41,66 86.3154 6,605 13.6846 0 0.0000
理办法的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1-9 涉及以特别决议通过的议案，均已获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
三、 律师见证情况
律师：周雨翔、梁恒瑜
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
诺德新材料股份有限公司董事会
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